四川方向光电股份有限公司2003年年度报告

四川东边的光电现象协同承担协同承担有穷的公司2003年度公报

要紧立刻的:董事会及其董事保证书、给错误的劝告性药典或优异的未婚妻,然后其容量的可靠性。、严格和填写性承当人事栏和协同归咎于。。
公司副董事长张宇明医生未能列席社交。,董事长Mu Xin列席类比VO。
公司董事长Mu Xin医生、执行遗产管理人的职责承担人刘游春医生、首座财务官陈未婚妻、簿记员机构前进王元平医生慎重摊牌。:保证书2003年复年度公报中财务公报真实、填写。
以第二位比绍介了公司的基本制约。
一、公司中文名称:四川东边的光电现象协同承担协同承担有穷的公司
英文名称:SI CHUAN DIRECTION PHOTOELECTRICITY CO., LTD.
二、法定代理人:穆昕
三、董事会草书体大号铅字:徐琳
论文事务代表:刘本忠
加法:四川内江市香城小道光电现象希佩德
电话创造:0832-2202757
描写:0832-2202720
电子邮箱:xl0757@
四、公司流露地址:Mu Zhen,内江市,四川
公司经纪地址:四川内江市香城小道光电现象希佩德
邮递区号: 641000
集会互联网把编排到广播网联播网站:
公司电子邮件:fxgd@.
五、公司选择新闻外观报纸。:《论文时报》
中国1971证监会命名年度公报网站:
公司年度公报的使获得座位:董事会经纪室
六、效用挂牌市:深圳论文市所
产权股票省略:东边的光电现象
产权证券代码:000757
七、公司撇开中间定位新闻
更改流露日期和地核:2001年12月26日在四川省内江市工商行政凑合着活下去凑合着活下去局变换。
社团营业执照流露号:5110001800626
税务登评分:51101120642014X
聘用簿记员师事务所:钟正昕簿记员师事务所协同承担有穷的公司(原Tianyi簿记员师事务所)
簿记员师事务所经纪地址:贵阳市瑞金南路134号印为红字的大厦13层。
簿记员师事务所邮递区号:550003
第三比簿记员知识与事情知识汇总
一、簿记员知识与事情知识汇总
2003年度(
伸出
元)
总环绕
22,277,

净赚
16,306,
脱掉非重复精读利弊得失后的净赚
17,134,
主营事情环绕
127,727,
撇开事情环绕
14,560,

伸出
凡例

总环绕
一、从营业费脱掉的非惯常利弊得失
-1,346, 元?
净赚
二。财政给零用钱或按定量供应:518,000元
脱掉非重复精读利弊得失后的净赚
主营事情环绕
撇开事情环绕
2003年度(
伸出
凡例
元)
营业环绕
21,754,
覆盖进项
1,578,
给零用钱或按定量供应支出
518,
营业外进出净总值
1,572,
经纪运用净资产垂
9,716,
现钞及现钞均势物净提升额
40,240,
二、头三年首要簿记员知识和财务知识
1、首要簿记员知识
单位:(人民币)元
2003年
2002年
主营事情支出
1,009,137,
515,072,
总环绕
22,277,
19,258,587.72
净赚
16,306,
11,924,
脱掉非重复精读利弊得失
17,134,
12,561,789.74
的净赚
2003年根儿
2002年根儿
总资产
1,582,191,856.03
1,244,043,851.80
隐名权益
513,015,849.42
496,582,156.31
多数隐名权益
经商运用发生的现钞
9,716,
356,584.77
金流量净总值

当年和去岁同样的。
2001年
增减(%)
主营事情支出
95.92
336,076,671.35
总环绕
15.68
17,912,511.65
净赚
36.74
16,005,465,54
脱掉非重复精读利弊得失
36.40
12,432,584.95
的净赚
在当年复年根儿比去岁
2001年根儿
端增减
总资产
27.18
1,096,022,090.96
隐名权益
3.31
484,603,625.00
多数隐名权益
经商运用发生的现钞
2624.80
-13,676,438.68
金流量净总值
2、首要财务指标
单位:(人民币)元
当年和去岁同样的。
2003年 2002年
2001年
增减(%)
每股进项
0.107 0.078
37.18
0.11
*
每股进项
净资产进项率
3.18%

32.50
3.3%
脱掉非重复精读利弊得失
以净赚为根底
3.34% 2.53%
32.02
2.57%
净资产进项率
每股经纪运用
资产垂净总值
0.0637 23
2669.57
-0.09

当年和去岁同样的。
2003年 2002年
2001年
增减(%)
当年和去岁同样的。增
2003年 2002年
2001年
减(%)
每股净资产
3.37
3.26
3.37
3.18
苗条的后的每股净资产
3.13
3.11
0.64
3.02
3、按中国1971论文监管药典计算的知识
净资产进项率(%)
公报期
2002年
2003年
环绕
片面
额外的
片面
额外的等比中数
提升
等比中数
提升
主营事情环绕
20.47
20.72
24.9
25.31

营业环绕
3.74
3.79
4.24
4.31
净赚
2.4
2.43
3.18
3.23
脱掉非重复精读
利弊得失后净赚
2.53
2.56
3.34
3.39

每股进项(元/股)
公报期
2002年
2003年
环绕
片面提升 额外的等比中数 片面提升
额外的等比中数
主营事情环绕
0.67
0.67
0.84
0.84
0.143
0.143
营业环绕
0.122
0.122
净赚
0.078
0.078
0.107
0.107
脱掉非重复精读
0.11
0.11
利弊得失后净赚
0.082
0.082
首要财务指标的计算腔调
每股进项=净赚/权益股的总股数
每股净资产=终点站红利息/年根儿
净资产进项=净赚/终极隐名权益100%
苗条的后的每股净资产=(年度末隐名权益-三年完毕应收账目一笔钱净总值-待摊费-待处置(垂,固定资产净废物-启动本钱-远程预支付费)-TOT
每股经纪运用净资产垂=经纪运用净资产垂/年度末权益股协同承担总计的
公报期内净资产进项率=净赚
完整变稀薄每股进项=公报终点站,总NU
额外的等比中数净资产进项=P/(EO+NP2+Ei×MiMO-Ej×MjMO)
采取:报期环绕;公报期净赚;初始资产净值;EI发行新的净资产,如新股票或债转股;EJ提升在公报合拍的净资产用于回购或现钞红利;MO是公报期的月。;MI从正底到公报完毕的月数;MJ提升净资产数从正到公报完毕、
额外的等比中数每股进项= P/(SO+S1+Si×MiMO-Sj×MjMO)
采取:报期环绕;因而首字母的产权股票总计的;S1是在公报期内鉴于PROC而提升的产权股票总量;鉴于发行,SI提升了公报期内的产权股票总量;MI从正到公报完毕的新股票总量;MJ从正底到月底的月数提升、
三、隐名权益转变
未分配
伸出
资产化
资产公积
盈余公积

初始时代数
152,417,137
211,392,
57,479,569.96
现期增长

127,
12,035,274.91
现期提升

终点站数
152,417,137
211,519,
69,514,844.87
转变账
阐明
专项资产转变
逮捕数

伸出
法定公益金
隐名权益算计
环绕
初始时代数
11,654,997.70 63,637,
496,582,156.31
现期增长
2,005,879.15
2,265,339.05
16,433,693.11
现期提升
终点站数
13,660,876.85 65,903,019.49
513,015,849.92
转变账
阐明
逮捕数
新增净赚
新增净赚
注:眼前的盈余和公益基金的数额为,人民币和仓库基金87,元、
四的大资产垂与隐名使适应
一、资产化转变制约
1、资产存量转变表(见下表)
效用转变表
总量单位:股

这种转变的提升或提升、-)
这种转变
公积金 增
动前 配股 分红股
撇开 小计
转股 发
一、非上市产权股票
1。发起人协同承担
6719307
采取:
情况同意协同承担
保留协同承担的境内社团
6719307
境外社团持股
撇开
2。募集社团股
90867210
三。内脏职员持股
4。主要打包票或撇开
非上市产权股票算计
97586517
二、已上市动员协同承担
1。人民币权益股
54830620
2。中国1971上市外资股
三。境外上市外资股
4。撇开
54830620
已上市动员协同承担算计
三、协同承担总计的
152417137

这种转变
动后
一、非上市产权股票
1。发起人协同承担
6719307
采取:
情况同意协同承担
保留协同承担的境内社团
6719307
境外社团持股
撇开
2。募集社团股
90867210
三。内脏职员持股
4。主要打包票或撇开
非上市产权股票算计
97586517
二、已上市动员协同承担
1。人民币权益股
54830620
2。中国1971上市外资股
三。境外上市外资股
4。撇开
54830620
已上市动员协同承担算计
三、协同承担总计的
152417137
2、产权股票发行上市
1)、公报期完毕前三年。,这家公司没产权股票发行。。
2)、公报期内未发行红股、资产积累与资产存量过剩,股权分置和资产化和解没转变。。
二、隐名绍介
1、公报终点站隐名总计的为16250户。
2、公报期内持本公司5%(含5%)完毕协同承担的隐名制约。
公报期内公司流行音乐十大畅销唱片隐名,流行音乐十大畅销唱片动员股隐名(表示方法2003年12月31日)

年度增减
未发行产权股票数
隐名姓名

(产权股票)
量(产权股票)

1 沈阳北大方针的决定团体协同承担有穷的公司
45,000,000
深圳汇银丰覆盖协同承担有穷的公司
2
24,420,100
四川峨眉山中油协同承担协同承担有穷的公司联合会
3
9,698,117
深圳晨奥实业协同承担有穷的公司
4
7,300,000
四川信托公司
5
2,429,307
工商将存入银行四川信托公司
6
1,501,500
内江做事处
姓精力充沛的人电力空缺的职位公司
7
1,430,000
郭旭华
8
1,307,511
成都宏大机械厂
9
1,287,000
四川爆燃式发动机青年涂料厂
10
1,229,800
流行音乐十大畅销唱片隐名中间定位行为或行为阐明
1)除四川峨眉山木业超过,公司流行音乐十大畅销唱片隐名中
协同承担协同承担有穷的公司石油协同承担协同承担有穷的公司协会
公司社团境外,差数隐名和基金
机关间没相干,
2)公司流行音乐十大畅销唱片隐名当中没中间定位性。
系,去甲属于股票上市的公司隐名。
《新闻凑合着活下去尺寸》药典的完全的行为,
动员股隐名姓名(全名) 年根儿保留的产权股票数(产权股票) 物种(A)、B、H股或撇开协同承担)
郭旭华
1,307,511.00
A股
余新会
708,545.00
A股
李书有
707,041.00
A股
王秀
704,824.00
A股
潘惠迪
604,60
A股
湖南金鹰覆盖翻阅协同承担有穷的公司
578,10
A股
吴武武
466,
A股
朱开爱
438,
A股
向军
398,30
A股
存储海元素
382,062.00
A股
该公司不确信十大动员股。
市前十大隐名相干的撰文
东边有中间定位性吗?

协同承担
隐名姓名
相称(%)

类别

1 沈阳北大方针的决定团体协同承担有穷的公司

未动员
深圳汇银丰覆盖协同承担有穷的公司
2
16.02
未动员
四川峨眉山中油协同承担协同承担有穷的公司联合会
3
6.36
未动员
深圳晨奥实业协同承担有穷的公司
4
4.79
未动员
四川信托公司
5
1.59
未动员
工商将存入银行四川信托公司
6
0.99
未动员
内江做事处
姓精力充沛的人电力空缺的职位公司
7
0.94
未动员
郭旭华
8
0.86
已动员
成都宏大机械厂
9
0.84
未动员
四川爆燃式发动机青年涂料厂
10
0.81
未动员


协同承担质押
隐名姓名
隐名高质量的

上冻量

1 沈阳北大方针的决定团体协同承担有穷的公司
45,000,000
东边的社团股
深圳汇银丰覆盖协同承担有穷的公司
2
18,500,000
东边的社团股
四川峨眉山中油协同承担协同承担有穷的公司联合会
3

东边的社团股
深圳晨奥实业协同承担有穷的公司
4
东边的社团股
四川信托公司
5

发起人公司协同承担
工商将存入银行四川信托公司
6

东边的社团股
内江做事处
姓精力充沛的人电力空缺的职位公司
7

发起人公司协同承担
郭旭华
8
动员股
成都宏大机械厂
9

东边的社团股
四川爆燃式发动机青年涂料厂
10

东边的社团股
注:1)本公司以第二位大隐名深圳汇银丰覆盖协同承担有穷的公司于2003年7月16日起将其保留的本公司东边的社团股1850万股质押给上海浦东国际机场开展将存入银行广州分支使成形:该迂回的详见《论文时报》2003年7月19日。、
2)本公司首先大隐名沈阳北大方针的决定团体协同承担有穷的公司已于2003年7月11日起将其保留的本公司东边的社团股4500万股质押给上海浦东国际机场开展将存入银行成都分支使成形:该迂回的详见《论文时报》2003年7月15日。、
三、把持隐名在公报期内的转变
公报期内刑柱隐名无转变。
1、公司刑柱隐名绍介
刑柱隐名姓名:沈阳北大方针的决定团体协同承担有穷的公司
法定代理人:基姆红花
说得通日期:1998年4月
流露资产:3亿1400万元
公司类别:有穷的归咎于公司
股权和解:Mu Xin医生占流露资产的15%。,基姆红花医生占10%,汪洋医生占,李峻岭医生占,刘刚医生占,栾丕誉医生占,刘游春医生占,白文颖医生占,李雅萍医生占,陈平医生占7%。
经纪范畴:电脑、电脑板卡、范畴和数纸机备用设备、电子货物创造、软件空缺的职位、把编排到广播网联播通信;武器装备空缺的职位、粗制滥造、新闻翻阅等。。
2、Mu Xin医生,刑柱隐名的刑柱隐名:
Mu Xin医生,男,出生于1962,辽宁省沈阳市,回族,在撇开情况庇护权。1984任务,1984年至1986年,沈阳化学作用工程书房生策划;1986年至1989年,如今称Beijing化学作用工程系统工学硕士;1989年至1991年,辽宁石油计划设计院策划;1991到1993,沈阳使变成森林新技术空缺的职位协同承担有穷的公司董事长。;1993到2001,任沈阳北大方针的决定团体协同承担有穷的公司董事长;2001到如今为止,任沈阳北大方针的决定团体协同承担有穷的公司董事,四川东边的光电现象协同承担协同承担有穷的公司董事长。
该迂回的详见《论文时报》2002年11月8日。。
四、公司持股占10%完毕的社团股隐名绍介
深圳汇银丰覆盖协同承担有穷的公司于2002年11月最后阶段受让本公司情况股股权变成本公司以第二位大隐名,公司同意公司东边的社团沙尔协同承担10000股,占总资产化,经情况工商行政凑合着活下去凑合着活下去总局称赞,1997年1月30日说得通的有穷的归咎于公司,流露资产1000万元。,法定代理人李振海医生。首要事情范畴是覆盖和产业的的使成为。、海内经商和物质供应业等。。涉及该迂回的详见《论文时报》2002年11月8日。。
第五节董事、监事、高级凑合着活下去总承担人和公司职员
一、董事、监事和高级凑合着活下去总承担人
1、基本制约

职业
姓名
任期完毕


董事长
穆昕

41
2003.042006.04
副董事长
曹邦军

59
2003.042006.04
副董事长
张玉明

39
2003.042006.04
董事,执行遗产管理人的职责承担人
刘游春

41
2003.042006.04
董事
陈建中

46
2003.042006.04
董事、财务总监 陈争

42
2003.042006.04
孤独董事
左晓仕

33
2003.042006.04
孤独董事
李格伟

36
2003.042006.04
孤独董事
Wu Chi闽

40
2003.042006.04
中西部及东部各州的县议会社交召开人
白文才

48
2003.042006.04
监事
王华

50
2003.042006.04
监事
李雅萍

50
2003.042006.04
监事
唐辉

52
2003.042006.04
监事
王元平

40
2003.042006.04
常务副执行遗产管理人的职责承担人
陈平

39
2003.042006.04
副执行遗产管理人的职责承担人
尹新生

54
2003.042006.04
董事会草书体大号铅字
徐琳

38
2003.042006.04

保留协同承担数(股)
产权股票提升
是在在这里吗?
职业
提升和转变
公司理赔
年首
年根儿

报应、按定量供应
董事长

副董事长
1903
1903
0

副董事长

董事,执行遗产管理人的职责承担人

董事

董事、财务总监
1211
1211
0

孤独董事

孤独董事

孤独董事

中西部及东部各州的县议会社交召开人
1038
1038
0

监事
1000
1000
0

监事

监事
865
865
0

监事




常务副执行遗产管理人的职责承担人

副执行遗产管理人的职责承担人

董事会草书体大号铅字
519
519

2、董事、监事、高级凑合着活下去总承担人隐名单位切中要害职业
隐名单位
姓名
供职的隐名姓名
承当的归咎于
穆昕
沈阳北大方针的决定团体协同承担有穷的公司
董事
刘游春
沈阳北大方针的决定团体协同承担有穷的公司
董事
陈平
沈阳北大方针的决定团体协同承担有穷的公司
董事
李雅萍
沈阳北大方针的决定团体协同承担有穷的公司
董事
张玉明
深圳汇银丰覆盖协同承担有穷的公司
执行遗产管理人的职责承担人

它在运用吗?
姓名
供职合拍
支付报应、按定量供应
穆昕


刘游春


陈平


李雅萍


张玉明
如今

二、董事、年长监事和高级凑合着活下去总承担人报应
由于年度业绩的公司业绩,请教同邀请的等比中数程度。,高级凑合着活下去总承担人的年薪投机是阵地承担任作草图的。,并经隐名周年纪念的大会称赞。。在本公司理赔薪酬的董事、监事及高管总承担人比照公司作草图的董事、监事和高级凑合着活下去总承担人年薪制投机。
年薪总计的(10000元)

前三名董事总薪酬(10000元)

三大高层凑合着活下去总承担人薪酬总计的
43
数许许多的多)
孤独董事按定量供应
3万元/人(含税)
列席董事会
孤独董事的撇开酬金
隐名大会的盘缠确实由、
缺席的公司理赔报应、按定量供应前进、监事姓名
张玉明,陈建中
报应区间
人数
3~400万元
5
6~800万元
6
超过8万元。
1
三、公报期内离任董事、监事及高级凑合着活下去总承担人姓名及离任账
公报期内离任董事陈平、卿松、李雅萍、孙家水、叶太阳、邓励、张建国,廖明有,离任掌管、张俊琦医生。离任的账是董事会。、中西部及东部各州的县议会变换,放置苗条的或变换,人事栏适合。
四、公司承担人在公报期内的使服役、副承担人和高级凑合着活下去总承担人制约
公报期内,四届董事会于4月22日、20日传唤。,参加刘游春医生为执行遗产管理人的职责承担人、陈平医生为常务副执行遗产管理人的职责承担人,尹欣胜医生是副执行遗产管理人的职责承担人。;陈未婚妻被使服役为财务总监和财务总监。;使服役徐林未婚妻为董事会草书体大号铅字。,失业三年。
五、公司职员在公报期内
公报合拍,公司圣餐仪式2709名职员。,采取,出示竭力1850名,占68%;使接受总承担人165人,占6%;技术总承担人335人,占12%;61名财务总承担人,占2%;298名凑合着活下去总承担人,占11%。
直到年根儿,公司同意540名专业技术总承担人。,采取具有中型规格完毕职称的250人,占9%;两年制专科学校完毕学历,530人。,占19%。
直到年根儿,公司里有1310名归休总承担人。。
直觉比是公司凑合着活下去。
一、公司凑合着活下去制约
公报期内,公司坚持公司条例。、《论文法》与中国1971证监会涉及法度、法规的命令,极好的和极好的公司社团凑合着活下去和解。,产权初步使成形。、权责明白、凑合着活下去科学、极好的公司凑合着活下去和解的公司凑合着活下去和解。这首要体如今以下两三个接防:
1、隐名大会与隐名大会。公司作草图了隐名大会委托书。、隐名的信访凑合着活下去等。,隐名的平整度和法定权益是明白的。。公司可按本药典的命令推拿。,保证集体隐名的法定权益。。
2、状态公司的孤独性。公司刑柱隐名行为投机,公司和刑柱隐名都做了这项任务。、资产、参加金融活动遗弃,机构和集会对立孤独。,公司具有孤独运作的最大限度的。,各自孤独核算、孤独归咎于与风险。
(1)集会遗弃:公司同意孤独采选。、使接受、出示系统与孤独货物书房与开发机构,该公司孤独于其刑柱隐名的事情范畴内。,有孤独推拿的最大限度的。
(2)总承担人遗弃:公司使成为了孤独的产前阵痛人事凑合着活下去系统,人文资源部承担产前阵痛人事凑合着活下去。公司执行遗产管理人的职责承担人、财务承担人、董事会草书体大号铅字在公司理赔产前阵痛报应,刑柱隐名无兼职。公司董事长Mu Xin、执行遗产管理人的职责承担人刘游春、监事李雅萍医生眼前兼职刑柱隐名单位董事,但这并没对公司的决定发生优异的冲击力。。
(3)资产遗弃:公司与刑柱隐名的相干是clea,与刑柱隐名不在资产恣意分配的制约,刑柱隐名没自在运用公司的资产。。
(4)建立遗弃:这家公司参加竭力和人事事务。、出示经纪、技术空缺的职位和供销系统使成为了,完整孤独于刑柱隐名。
(5)参加金融活动遗弃接防:公司说得通了孤独的财务机关和总承担人。,使成为健全财务簿记员系统和内脏审计系统。该公司已建立了孤独的将存入银行账目。,孤独税。
3、状态董事和董事会。董事会的说得通契合董事会的命令。,公司董事的使服役契合大众的命令。、刚才、公平、孤独原始的。董事会集体董事均能契合《委托书》的命令。,以墓穴的姿态列席董事会和隐名大会,使详尽的活动其权利。,保卫集体隐名的最大爱好,忠诚、诚信、勤勤恳恳实行承担任。
4、状态中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会的若干成绩。中西部及东部各州的县议会的复兴契合法度的药典。、药典和药典的药典。公司作草图了权利范畴和委托书。。公司地产管理人可以尽职尽责地实行承担任。,公司财务与董事、监事、高级凑合着活下去总承担人在执行遗产管理人的职责T时停止理由的反省和监视。
5、状态爱好中间定位者。公司可以详尽的尊敬和保卫公司的法定权益,与爱好中间定位者握住远程密友的合作相干。,许多的爱好中间定位者曾经与公司使成为了战术协会。,协同助长公司的可持续开展。
6、论新闻外观与清晰度的东西。公司可以遵从法度。、药典和药典的药典,真实、正确、即时、填写地外观公司的方针决策和经纪声明,确保一切隐名看法平整度的新闻获取权。。该公司能遵从深圳的涉及药典。,实行新闻外观工作。
二、公司凑合着活下去切中要害差距与精馏办法
自上市以后,阵地公司条例、论文法的投机推拿,通行必然使发生。与《股票上市的公司凑合着活下去表明》的匹敌,公司在凑合着活下去接防请求此外增多。,比如,使成为覆盖者相干凑合着活下去系统。、抛光导演、监事、高级凑合着活下去总承担人业绩评估与激发机制、复兴董事会特殊使服役等。,增殖董事会方针决策性能和程度。
三、孤独董事实行承担任
阵地《目录册》的有指导意义的事物反对的话的涉及药典,2003年公司在药典中作草图和极好的了孤独董事系统、三名孤独董事中选。。公司聘用的孤独董事可以实行本人的承担任,公司药典药典的优异的覆盖、首要保证书、优异的关系交十字架易和首要总承担人AP等优异的成绩,实在实行了孤独董事的诚信工作。
第七届隐名大会简介
一、公报期公司隐名大会
公报期内,公司传唤了1次隐名大会。。
2003年3月20日,该公司在论文时报排放了一份迂回的。,估计将在2002年度传唤隐名大会。。社交按期传唤。,社交由副董事长曹邦军医生掌管,眼前圣餐仪式18名隐名和隐名代表列席。,代表一万股,占资产化总计的的,遵从公司条例和公司药典的药典。社交最后阶段指示开票投票数。,董事会2002年复年会考察最后阶段。、2002年度中西部及东部各州的县议会任务公报、2002年度公报、2002年度决算表和2003年度财务预算公报。、2002年度环绕分配突出、2002决定审计单位薪酬事项的求婚。、修正公司药典的求婚、修正案变化、修正案变化、状态选出四的届董事会一部分的求婚、状态选出四的届中西部及东部各州的县议会一部分的求婚、四的位孤独董事选出变化、状态四的个孤独董事按定量供应投机的求婚、《状态与四川省川威团体协同承担有穷的公司签署2003年度互保拟定议定书的求婚》。
隐名大会决心在论文发行。
二、公报期公司选出、变化公司董事、掌管制约
1、2003年4月22日,2002届隐名周年纪念的大会最后阶段了董事会的普选。,Mu Xin医生、曹邦军医生、张宇明医生、刘游春医生、陈建中医生、婵婵未婚妻中选为四的届董事会董事。,陈平医生、Qing医生歌曲、李雅萍医生、孙佳水医生、叶太阳医生、邓力医生、张建国医生不再承担公司董事。。
2、2003年4月22日,公司2002年度隐名大会最后阶段了中西部及东部各州的县议会变换选出,白文彩医生、王华未婚妻、李雅萍医生、唐辉医生、王元平医生中选四的届中西部及东部各州的县议会监事,廖名有医生、张俊琦医生不再承担本公司监事。
3、2003年4月22日,公司2002年度隐名大会选出左晓仕医生、李格伟医生、Wu Chi闽医生为本公司四的届董事会孤独董事。
董事会八分音符次公报
一、公报期内公司经纪声明
(1)公司的首要经纪范畴和经纪期限。
(1)公司的首要邀请是机械创造业和电子业。。
公报期内,集会在邀请一带切中要害竞赛逐日有强烈感情的,以市集为导向,苗条的经纪战术,深化体制变革,在物力、货物空缺的职位、市集空缺的职位、在凑合着活下去地租化接防做了宽宏大量的无效的任务。,在公司在历史中通行了最好的业绩。。IT出示接防:公司服习国际市集请求,接踵空缺的职位出TRINGLE、蝴蝶等7大一系列,55款新货物下市集,仅有的液晶范畴才干赚7326许许多的多。,变成经济的增长感光快的的外向型集会;机械出示接防:应用老货物的商标意识,复杂的民营集会的柔韧性传动机构,内脏力气的此外锻炼,促进新货物空缺的职位和货物市集空缺的职位,决定性的和决定性的贵出示的不顺冲击力。2003,公司经纪业绩稳步增长。,详尽的认识隐名大会当权派的经纪目的。
(2)公司在公报期内的首要事情。、货物声明
单位:(人民币)百万元
主营事情
主营事情
利益毛额率
分支使成形业
支出
本钱
(%)
机械
33,703.58
28,774.46
14.63
IT
67,210.15
59,335.61
11.72
采取:
3,232.19
3,232.19
中间定位交延缓量
主营事情
利益毛额率
副货物
主营事情本
支出
(%)
中柴油机
23,699.53
21,295.92
10.14
范畴
67,210.15
59,335.61
11.72
汽配
10,004.04
7,478.54
25.25
采取:关系交十字架
3,232.19
3,232.19
延缓量
关系交十字架易的买价原始的
关系交十字架易容量首要为各分店当中
支柱件及一部分,技术和产前阵痛征服
务,其执行遗产管理人的职责价钱与同类货物使有效。
市集价钱与同类货物的市集采选
卖价钱,公司在刚才的市一带中。
则,以市集价钱为根底,以和约的
决定单方归咎于和工作的办法。、
关系交十字架易理由性,不屈不挠的
1,范畴和中柴油机的两大首要货物是
阐明
它由数以千计的一部分和一部分结合。:它的非常子群是
内脏分店供应:这将有助于确保
货物质量:降低价值本钱、2,本公司
书房与开发机构也为一切分店供应技术性供养。:这对用肘推搡着前进很有嘉惠。
显示技术停顿:提升技术空缺的职位入伙、3,刑柱公司分店的结合
详细地团体采选有助于降低价值决定性的采选本钱:促进抗性
然后抵挡市集风险的最大限度的。、所以水流公司关系交十字架易的在是很有理由
的:它将握住必然的时期。

主营事情
利益毛额率比
主营事情支出比率率
分支使成形业
去岁为了比率提升了。
去岁增减
去岁增减
减(%)
机械
28.53
32.41
-14.54.
IT
165.80
204.69
-48.99
采取:
中间定位交延缓量
主营事情
利益毛额率比
主营事情支出比率率
副货物
去岁为了比率提升了。
去岁增减
去岁增减
减(%)
中柴油机
23.74
30.24
-30.64
范畴
165.80
204.69
-48.99
汽配
41.51
38.99
5.73
采取:关系交十字架
延缓量
(3)公司的首要事情分为区段。
单位:(人民币)百万元
主营事情支出比率率上
主营事情环绕
地面
主营事情支出
主营事情环绕
年增减
比去岁增减
重庆
5606.63
-12.62
836.39
-44.47
辽宁
1048.34
-62.42
112.44
-79.61
广西
2128.6
11.61
477
22.71
山西
1523.26
17.24
528.07
55.07
四川
1515.97
-67.58
555.69
-17.01
香港
4811
143.82
424.24
28.68
台湾
1709
1212.29
150.7
593.83–
如今称Beijing

—–
—-
—–
上海
83.37
-94.47
25.59
-91.73–
广东
93.45
1539.47
34.41
2584.62–
陕西
135.6
-82.81
85.75
-46.9
江苏
80.3
-96.01
26.73
-93.67–
湖南
12.98
-97.98
2.52
-97.71
河南
5115.85
-1.29
453.49
-30.59
黑龙江
646.5
-66.39
145.47
-67.03
湖北
884.97
12.72
91.1
-24.92
山东
6297.89
-7.88
560.03
-31.93
吉林
1571.6
62.72
138.66
-19.42
外销
62719.98

7

撇开
4928.44
-33.37–
1095.74
-53.07–
算计
100913.73
95.92
12772.71
25.64
4)公报期内主营事情支出和主营事情总环绕10%完毕的经纪运用是IT邀请的范畴出示使接受和机械邀请的中柴油机、汽车零一部分出示使接受。其首要货物声明列举如下:
使接受支出 使接受本钱
首要货物伸出
利益毛额率(%)
市集占有率(%)
(数许许多的多) (数许许多的多)
单缸中柴油机
23,700
21,296
10.14
10
玩具小客车机轴
汽车配件)
10,004
7,479
25.24
30
范畴
67,210
59,336
11.72
5
(5)公司公报合拍主营事情的转变
本公报期的IT邀请曾最后阶段货物和解苗条的。,平顺应验了从普通到气体的显示。、从外销到兔子洞使接受的替换,从单一检测处置到OEM事情扩张的牢记,并在原件根底上应验了跨过式开展。,公报期IT邀请应验主营事情支出67210万元,去岁的增长,公司兼并进项簿记员,分店内江东边的流水晶般的显示装置协同承担有穷的公司已变成国际上各大范畴加商标于商牛棚的OEM根据。IT产业的已超过机械邀请变成领群众的首领。公报期内公司原相当多的中柴油机和汽车配件、使接受支出也比头年增长。,在传统产业的稳步开展的根底上,高新技术产业的已开展变成新的经济的增长点。。
1)主营事情利润最大限度的明显转变的账
公报期内IT产业的最后阶段货物和解苗条的侮辱在生产与销售量和经纪仔细书房上较头年受胎大体上的增长,但受全球搜集请求和供应的冲击力。,首要零一部分的采选价钱一向居高不下。,资料本钱大幅提升。,事业与去岁相形,利益毛额率谢绝。,中柴油机受到首要原资料和钢贵的冲击力,与去岁相形,利益毛额率谢绝了。,汽车零一部分货物(首要用于玩具小客车准备好)受到IMCE的使发怒,利益毛额比去岁提升。
2)公司经纪优异的转变的账辨析
今年公司总环绕去岁的增长,首要账是搜集。、中柴油机、汽配件首要货物的生产与销售仔细书房增长使主营事情环绕去岁的增长,在环绕外形中,IT货物持续填满主干位。,现实环绕占总环绕的72%。,机械货物环绕率谢绝至28%。
(6)完整的财务P明显转变的账辨析
2003年度,公司正最后阶段产业的和解苗条的的根底上。,内脏货物和解苗条的力度增进。。就IT出示关于,阵地监控器的开展趋势和公司的时势,神速苗条的经纪战术,应验了从普通到气体的显示。、海内外和解替换,年内应验了IT货物的使接受。,从此,公司进入了国际贸易的适于上演。,变成究竟最著名的显示有工作的根据经过。。中柴油机和汽车配件使接受支出也比头年增长。。但鉴于受今年范畴首要一部分全球供需相干失衡及钢等原资料贵的部分冲击力,货物毛环绕率较前年有所谢绝。撇开,跟随海内外公司范畴市集的不休放大,TH,公司的资产覆盖提升了。,资产负债率增长。,提升财务费,减弱公司的利润最大限度的。
(二)首要刑柱公司和股权覆盖公司的经纪和业绩
RE合拍公司首要刑柱分店的基本制约:

法定
公司名称
流露地
说得通日期
流露资产

代表
内江爱才红
1 湘机协同承担协同承担有穷的公司
内江市

杨东亮
2480万元 ?
公司

内江东边的流
2 水晶般的显示装置
内江市

李雅萍
1亿元
协同承担有穷的公司

内江方针的决定塑料制的料
3 有穷的货物
内江市

刘刚
600万元
公司
内江方针的决定
4 工程协同承担有穷的公司
内江市

人才热
1000万元
公司

?
深圳方针的决定司

5 技协同承担有穷的公司
深圳

李雅萍
2600万元

内江方针的决定集
6 有穷的电路图
内江市

褚家元
1600万元
公司

四川峨眉山木业

7 柴油机有穷的公
内江市

王洪
5400万元


四川汽车0
8
内江市

卿松
1800万元
备用公司


股权比
公司名称
总资产
净赚
主营事情

例(%)
内江爱才红
创造、有工作的、使接受汽车
1 湘机协同承担协同承担有穷的公司

12181
236.57
配件、中柴油机及其附件
公司
打碎的物体及配件
数纸机、范畴、把编排到广播网联播
货物、数纸机备用设备
内江东边的流
创造使接受及其技术
2 水晶般的显示装置

70947 1457.80
经纪使发生让
协同承担有穷的公司
自产货物与技术
兔子洞事情,推拿馈送电视节目加
工和。三来一补。事情
内江方针的决定塑料制的料
3 有穷的货物

3424
270.74
创造、使接受塑料制的制品
公司
内江方针的决定
施工工程学程度及
4 工程协同承担有穷的公司

1948
扩展修饰工程
公司
发、传播建材
数纸机软武器装备、武器装备、计算
机具周边货物、把编排到广播网联播
新闻报告、数字家用电器
深圳方针的决定司
ASIC硬软件
5 技协同承担有穷的公司
86-67
19530
101.55
货物与货物的空缺的职位与设计
电子元件使接受、集
电路图使接受:技术咨

集成电路图与缺口书房
内江方针的决定集
制、试验的与数纸机备用设备
6 有穷的电路图

5015
158.34
技术与软件技术的吐艳
公司
发:使接受公司货物

四川峨眉山木业
中柴油机、中柴油机发电机
7 柴油机有穷的公
9
38244
199.67
组、中柴油机备用

四川汽车
创造、汽车零一部分使接受
8
9
3734
22.36
备用公司
件、中柴油机零一部分
(三)首要供应商、客户制约
前五名供应商采选薪水算计(数许许多的多)
37, 总购买行为相称
前五名使接受客户使接受薪水算计(数许许多的多) 35, 总使接受额相称
(四)运转切中要害成绩、擦及反向运动
由于公司坐落向内地。,货物婚配系统、与同邀请相形,营销把编排到广播网联播开发和TRAN,竞赛优势不明显。。公报期内,公司IT与机械两大板块面容有强烈感情的竞赛,格外IT邀请的完整的下滑。,市集竞赛在海内外是极端残忍的。,它给我国IT产业的的开展出示了巨万的压力。。对此,2002以后,美国公司、除英国外的欧洲国家使成为了匹敌极好的的显示营销系统和服务性的P,为货物兔子洞和可持续开展使成为了良好的根底。。其间,公司将竭力在新的年里经纪。、内脏凑合着活下去、集会文化、队开发等接防应验新溃和开展,使成为承担人人才库、内脏共享新闻平台、内脏市集供应系统与市集壕沟爱好协同体,使复活物力,优化组合资源排列,增多公司完整的经纪程度。
二、公报期公司覆盖
1、公司募集资产的最新使用
公报期内没募集资产。
2、非募集资产运用
公报期内,公司没大的覆盖。。
三、公报期内公司财务声明辨析
该公司的财务声明总结列举如下。:(单位):元)
伸出
2003年
2002年
总资产
1,582,191,856.03
1,244,043,851.80
隐名权益
513,015,849.42
496,582,156.31
主营事情支出
1,009,137,
515,072,
主营事情环绕
127,727,
101,658,
净赚
16,306,
11,924,
现钞及现钞均势
资料提升量
40,240,
-7,642,387.08

伸出
增减额
增减相称
总资产
338,148,004.23
27.18
隐名权益
16,433,693.11
3.31
主营事情支出
494,065,151.62
95.92
主营事情环绕
26,068,674.18
25.64
净赚
4,381,639.88
36.74
现钞及现钞均势
资料提升量
47,882,
转变的首要账:
(1)提升总资产的首要账是解除石油气的提升。,提升短期专款,鉴于提升支付。
(2)主营事情支出、主营事情环绕、净赚提升的首要账是公司IT和机械产业的今年生产与销售量均较头年大幅增长所致。
(3)现钞和现钞均势物的增长首要是鉴于O,信用证保证书金存款,质押存款提升。
四、经商一带和宏观经济的政策转变的冲击力
跟随全球经济的一体化男高音的放慢,新闻技术、把编排到广播网联播新闻报告、电子业务为数纸机显示创造供应了更宽广的无信息的。;作为装饰有工作的要点的机械创造业向中国1971转变,机械货物兔子洞不休提升。,机械板,它出示了更大的开展碰巧。。对此,公司将详尽的应用本人高端的显示技术、极好的海内营销把编排到广播网联播系统和人才,大力开展国际市集,具有更妥的经纪业绩,汇款隐名、报答社会。
五、簿记员师事务所审计反对的话
2003年度,钟欣簿记员师事务所协同承担有穷的公司排放了不胜任的投机。
六、新年事情开展计划
2004年,跟随中国1971论文市集的逐渐投机和极好的,董事会将此外投机公司的运作,犯伪造罪地核竞赛力,增多公司完整的业绩,以良好的业绩汇款隐名,报答社会。
2004年公司的任务重点将以经纪为主线,凑合着活下去供养,以市集请求排列资源,降低价值本钱增多性能,增进执法力度,增多凑合着活下去程度,片面调换出示部分的倡议。职此之故,董事会拟采取以下首要办法:
首先,以市集为导向,促进技术空缺的职位和技术发明,培育地核竞赛力,增多利润最大限度的和风险承受力。
以第二位,此外促进集会文化开发,持续器械加商标于营销战术,犯伪造罪方针的决定加商标于,增多货物国际竞赛力。
第三,此外重组,深化内脏变革,极好的和极好的激发机制。
四的,此外促进集会凑合着活下去,促进集会新闻化开发,结合资源,苗条的和解,隐名爱好极大值化。
第五,持续遵从公司条例。、《论文法》、《股票上市的公司凑合着活下去表明》、深圳论文市所上市药典:一是要此外促进高层凑合着活下去总承担人的诚信开发。,缺席化解论文市集风险;二是此外极好的新闻外观系统。,确保实际、正确、即时填写;三是比照中国1971证监会《状态投机股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外观打包票若干成绩的迂回的》的命令,此外极好的外观打包票的中间定位顺序药典,提升关系交十字架易,支持覆盖者法定权益;四是促进覆盖者相干凑合着活下去。,此外极好的公司凑合着活下去和解;五是此外极好的公司条例律系统。,投机三个阶段的运转,确保方针决策顺序投机、合法;六,此外极好的和器械孤独董事系统。,助长公司投机化开发健康开展;七,此外极好的和极好的高层激发机制。,促进凑合着活下去队的业绩评估,竭力使成为全部公平清晰度的董事会。、监事和承担人激发机制的成绩评价与激发机制,助长公司串联、稳步、健康开展;八,笔者要扎音调实音调任务。,公司再融资团结地基。
六、董事会日常任务
1、公报书切中要害董事会社交及决心容量
公报期内,董事会传唤了4次社交。。
首先次:2003年3月17日,公司的321届董事会在美国说得通。。社交董事会2002年复年会考察最后阶段。、2002年度执行遗产管理人的职责承担人事情公报、2002年度财务决算公报、2002年度环绕分配突出、2002年度总结公报、2002决定查账员薪酬的求婚。、修正公司药典的求婚、修正案变化、修正案变化、状态选出四的届董事会一部分的求婚、四的位孤独董事选出变化、状态四的个孤独董事按定量供应投机的求婚、《状态与四川省川威团体协同承担有穷的公司签署2003年度互保拟定议定书的求婚》。
董事会决心颁发在论文提姆。
以第二位次:2003年4月22日,公司的四届董事会在公司总部进行。。社交最后阶段了四的届董事会主席的选出。、副主席的变化、参加公司执行遗产管理人的职责承担人、财务承担人、董事会草书体大号铅字的求婚、状态参加公司副执行遗产管理人的职责承担人、首座财务官的求婚、《2003年度首先地区公报》。
董事会决心颁发在论文提姆。
第三次:2003年8月8日,公司的42届董事会在公司总部进行。。社交考察最后阶段了《2003年半年报及半年报摘要》、《2003年半年度环绕分配及资产公积金转增资产化的求婚》
董事会决心颁发在论文提姆。
四的次:2003年10月21日,公司的43届董事会在HEA公司传唤。。社交考察并最后阶段了第三地区2003的公报。。
董事会决心颁发在论文提姆。
2、由BOA器械隐名大会决心
公报期内,董事会按照公司条例做事。、《论文法》、深圳论文市所上市药典及药典命令ST,仔细执行遗产管理人的职责隐名大会决心,新董事会环绕系统举行开幕典礼范围、系统构象转移与公司凑合着活下去做了宽宏大量的的FRU,笔者曾经完整最后阶段了由隐名决定的事情目的。。
公报期内,隐名大会决心,资产存量没提升环绕分配和资产仓库。。
七、2003年度公司环绕分配预案和资产公积金转增资产化预案
2003年度,公司应验总环绕一万元。。阵地公司条例和董事会的决定,10%法定公积金正逮捕中。,5%法定公益金,20%公积金公积金,内江方针的决定集有穷的电路图公司按《外商覆盖集会法》药典逮捕5%仓库基金、10%集会开展基金,当年隐名的净赚是10000金钱。。公司拟按2003年根儿的总资产化万股为基数,对一切隐名每3股10股,剩的一万元这次不克不及胜任的分配。;运用资产仓库,每10股提升3股。。
八、在公报期内,公司命名新闻外观。,2004年公司命名新闻外观分类账为《上海论文报》,。
九、公司簿记员所占簿记员位的特殊阐明
贵公司和刑柱隐名沈阳北大方针的决定团体协同承担有穷的公司当中在互相关联的事物配方、赞颂资产声明,年根儿的平衡力反射作用了把持权的把持。。
鉴于贵公司次要的液水晶般的显示装置协同承担有穷的公司和刑柱隐名的分店沈阳北泰电子协同承担有穷的公司出示的货物装置工具具有通用性质,有一致的备用采选和资产周转;次要的深圳科技协同承担有穷的公司特意为刑柱隐名团体内脏(含贵公司)停止范畴技术空缺的职位的公司,技术使发生的转变可能性事业MU的使成形。;贵公司运用由把持隐名空缺的职位的数纸机软件,也在互相关联的事物暂时居住资产的制约。
表示方法2003年12月31日,贵公司刑柱隐名及中间定位单位的平衡力为,1376万元平衡力。
除上述的制约外,未被发现的人撇开以证监发(2003)56号提供纸张药典的不许采取的方法将资产率直的或间接地供应给刑柱隐名及撇开关系方运用的制约。
十、孤独董事左晓仕、李格伟、Wu Chi闽对公司累计外观打包票和执行遗产管理人的职责证监发(2003)
孤独第56号反对的话
1、表示方法2003年12月31日,外观打包票累计平衡力为人民币。,占公司2003年根儿净资产的30%,银山化学作用协同承担协同承担有穷的公司的打包票是2100万30吨。,打包票总计的,728万元失期了。。超期打包票成绩,该公司正有生气的与内阁和贷方停止完全的。,同时,内江市人民内阁也承当了协同归咎于。,公司爱好极大值化原始的。
2、刑柱隐名及其关系方不克不及保证书,去甲在为公司持股50%以下的撇开关系方、任何的未兼并的内容或人事栏的打包票。。
3、公司已称赞44板公司的外观打包票、公司药典已修正,并拟参考2003年度隐名大会考察最后阶段。
4、公司仔细实行新闻外观工作。。
中西部及东部各州的县议会公报的第九比
一、中西部及东部各州的县议会社交
阵地《中华人民共和国公司条例》和《ARTIC》,比照对集体隐名的归咎于原始的,仔细执行遗产管理人的职责中间定位法度、法度供给的权利,有生气的任务,通行了现实使发生。。公报期内,公司中西部及东部各州的县议会传唤了两遍社交。,列席了董事会集体社交和隐名大会。。
首先次:2003年3月17日,公司三届中西部及东部各州的县议会十届中西部及东部各州的县议会。社交考察最后阶段了强人政务会的任务公报。、状态四的届过分的使服役报考者挑选的提议、2002年度公报、《财务簿记员公报2002》及撇开事项,同时对2002年度环绕分配突出、挑选四的个董事会报考者。、提供食宿率直的董事会四的名孤独董事的求婚、状态四的名孤独董事按定量供应的求婚、修正公司药典的求婚、状态修正隐名大会委托书的求婚、状态决定2002年度审计单位薪酬的求婚的反对的话。
中间定位公报登载于3月20日论文时报200。。
以第二位次:2003年4月22日,公司中西部及东部各州的县议会四届一次社交在内江东边的光电现象科技园社交室传唤。社交选出白文彩医生为四的届中西部及东部各州的县议会社交召开人,同时,使服役高级凑合着活下去总承担人、2003年度
首先地区公报中财务公报及出示经纪声明辨析比颁发了反对的话。
中间定位公报登载于4月23日论文时报200。。
二、董事会状态2003事项的孤独反对的话
1、公司依法经纪
中西部及东部各州的县议会依法排放情况法度。、中国1971论文监视凑合着活下去使服役排放的法度法规证件,对公司隐名大会、董事会召开顺序,董事会器械隐名大会,凑合着活下去总承担人执行遗产管理人的职责权利制约及公司凑合着活下去系统停止监视,以为现行董事会的任务是仔细承担的。,公司的经纪方针决策是有理的。,公司凑合着活下去和解与凑合着活下去体制能更妥地投机。

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