动力源关于调整配股发行方案决议有效期和授权有效期的公告

   保护行为准则:600405 保护简化:动力源 编号:2016-021

   现在称Beijing电源科技股份有限公司

   在附近整洁的配股发行规划决议有效期和归因于有效期的公报

   董事会和公司总效果董事使保护、给错误的劝告性报告

  或主修的未,容量的现实、个人和协同职责的诚实和完整性。

   现在称Beijing电源科技股份有限公司(以下简化“公司” )于 2016年1月15 这整天举行了2016 年度最早届暂时隐名大会,在附近公司发行权成绩的广告被深思熟虑。、《在附近提请隐名大会归因于董事会全权代表的举动公司配股相干布置好的东西的广告》及等等相干广告。

   争辩接管机关的邀请,由公司 2016年4月11 董事会第三十四次举行或参加会议第五次举行或参加会议是,董事会协定提请隐名大会对公司配股发行规划决议的有效期和隐名大会归因于董事会全权代表的举动这次配股相干布置好的东西的归因于有效期举行整洁的,整洁的的具体容量列举如下:

   一、公司配股发行规划决议有效期的整洁的

   协定2016 年度最早届暂时隐名大会深思熟虑经过的《在附近公司配股发行规划的广告》中相干决议的贡献整洁的为“参与正确的成绩的决议在一打的月内有效。”,整洁的的具体容量列举如下:

   原始广告的容量是:

   “10、相干决议的贡献

   参与正确的成绩的决议在一打的月内有效。。而是,万一公司通行中国1971保护赞同用纸覆盖,则本决议有效期自动手枪延年益寿至配股落实满足日。如宪法、《条例》对股票上市的公司的分派有新规则,公司争辩新规则整洁的公司的配股突出。。”

   整洁的后的容量是:

   “10、相干决议的贡献

   参与正确的成绩的决议在一打的月内有效。。”

   1

   前述的整洁的事项需求适用于隐名的反对的理由。。

   二、隐名会归因于董事会整洁的隐名大会

   协定2016 年度最早届暂时隐名大会深思熟虑经过的《在附近提请隐名大会归因于董事会全权代表的举动公司配股相干布置好的东西的广告》中隐名大会归因于董事会全权代表的举动公司配股相干布置好的东西的归因于有效期整洁的为“本归因于书自深思熟虑之日起12个月内有效。” ,整洁的的具体容量列举如下:

   原始广告的容量是:

   “10、与此相干的等等成绩。

   本归因于书自深思熟虑之日起12个月内有效。。而是,万一公司通行中国1971保护赞同用纸覆盖,本同意有效期延年益寿至完整的日期。。”

   整洁的后的容量是:

   “10、与此相干的等等成绩。

   本归因于书自深思熟虑之日起12个月内有效。。”

   前述的整洁的事项需求适用于隐名的反对的理由。。

   三、孤独董事的反对的理由

   公司孤独董事对第五届董事会第三十四次举行或参加会议深思熟虑经过的相干布置好的东西宣布孤独反对的理由列举如下:

   1、公司这次经整洁的决议有效期后的配股发行规划契合《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国的保护法、《股票上市的公司保护发行管理条例》及O、标准化用纸覆盖的规制,可能性与可控性。这个成绩的整洁的,契合公司和总效果隐名的得益,无伤害中小隐名得益的经济状况。

   2、公司这次整洁的隐名大会归因于董事会全权代表的举动公司配股相干布置好的东西的归因于有效期契合《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国的保护法等法度、标准化用纸覆盖的规制,可能性与可控性,无伤害中小隐名得益的经济状况。

   3、公司修改的正确的分派突出与相干事项划一。,契合公司和总效果隐名的得益,无伤害中小隐名得益的经济状况,董事会激发公司思索重行修改。、投票数顺序契合参与法度、法规。,决议的正确、有效。

   2

   如下,我们的协定董事会对配股规划决议有效期等相干事项的为提供。

   本公报。

   现在称Beijing电源科技股份有限公司

   董 事 会

   两个4月16日,十一 日

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