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扩展互信相干法典:000048 扩展互信相干略号:圣康达 公报号:2009-010

深圳康达(群像)爱好爱好有限公司

第五届董事会2009年第三次相识结实公报

公司和董事会会员总体抵押品A的确实性。、精密与未经触动的性,虚伪记载、给错误的劝告性国家或许重要的缺漏承当共同责任。。

深圳康达(群像)爱好爱好有限公司第五届董事会2009年第三次相识于2009年6月5日以传达方法聚集,相识留心是2009年6月1日电报传真发来的。、发送电子邮件或独特的保养的方法。。相识应由11位董事列席。,实践开票11名董事,承兑公司条例和公司条例的必须使用的。相识经过了以下变化。:

一、11票开端供职,0票反,0票弃权开票结实,董事会选出的与股票构思者大会建造;

基本原则公司条例的必须使用的,董事会建造罗爱华小姐。、王彪修理、周德孚修理、毛建一修理、李建新修理、潘通文修理、徐国平修理、张仁修理、朱文雪修理、林雪修理、黄鑫修理是美国第六感觉届董事会的申请求职者。,李建新修理、潘通文修理、徐国平修理、张仁修理为公司第六感觉届董事会孤独董事申请求职者。基本原则《畲族孤独董事立案方法》 (2008 年度矫正必须使用的,孤独董事申请求职者需经深圳STO审察。深圳股票交易所未能经过审计。,董事会不得向股票构思者在内董事会。。

孤独董事开端供职。:公司第六感觉届董事会董事申请求职者的建造顺序和供职资历契合使担忧金科玉律和公司条例的必须使用的。

二、11票开端供职,0票反,0票弃权开票结实,公司对孤独董事的免付关税鸟嘴相接触是恮的。;

基本原则公司实践制约,并充当查阅者其他的股票上市的公司的孤独董事的赠物。,公司的孤独董事赠物为每人5万元。

三、11票开端供职,0票反,0票弃权开票结实,细想经过了《下去提请股票构思者大会准许董事会决定原件保证书信任满期后对待续保事情的鸟嘴相接触》;

为了理顺银企相干,正规军解历史成绩,确保公司正规军运营本钱资格,基本原则证监会、柴纳倾斜飞行业监督使用政务会《下去标准的股票上市的公司表面的保证书行动的留心》(证监发[2005]120号)的使担忧必须使用的,本公司提请股票构思者大会准许董事会决定原件保证书信任满期后对待续保的详尽的事情,详尽的的表面保安的事项如次。:

公司对重大利益股票构思者的保证书。
序号 保证书单位名称 信任倾斜飞行 流传 使富有(10000元) 抵押品开端日期
深圳坎特(群像)通过爱好有限公司 兴业银行倾斜飞行 人民币 3,000 2008.09.30-2009.09.30
深圳坎特(群像)实体打开爱好有限公司 龙城农事情 人民币 2,800 2008.04.30--2009.1.30
公司表面的保证书制约(除非对重大利益分店的保证书)
序号 保证书单位名称 信任倾斜飞行 流传 使富有(10000元) 抵押品开端日期
深圳绿果蔬爱好有限公司 华夏倾斜飞行 人民币 1,800 2008.5.30-2009.5.30
深圳中海使富有田产打开爱好有限公司 Tai开展倾斜飞行 人民币 6,500 2007.6.25-2009.6.24
深圳赛格达盛爱好爱好有限公司 华强实业倾斜飞行 人民币 950 2004.3.31—2005.3.30
深圳赛格达盛爱好爱好有限公司 华强实业倾斜飞行 人民币 1,000 2004.2.23—2004.8.20

保证书信任的花样翻新早已决定。,本公司将抬出去新闻发行任务和约束力。

这次准许的寿命从2009年6月30日起到2012年6月30日止。

前述的三项法案需在内公司年度股票构思者大会。。

四、11票开端供职,0票反,0票弃权开票结实,细想经过了《下去聚集公司2008年年如此度股票构思者大会的鸟嘴相接触》:

董事会探究,决定于2008年6月26日聚集公司2008年年如此度股票构思者大会。

特意地留心

深圳康达(群像)爱好有限董事会

6月6日,二,九

附件一:董事、孤独董事简历

罗爱华小姐简历:

罗爱华,女,1960年生,中共党员,探究生学历,缔造者、突出师。卒业于武汉城市开始城市突出系,他读于东南楼房和Eng楼房系。。武汉师范开始;武汉科开始、深圳楼房知识地核、深圳设计修饰公司楼房工程部符合人;深圳把开进港使用保养地核基本开展辅助、深圳设计公司董事、美国南方各州楼房工程伴侣副总统。义不容辞的深圳华孚封锁开展爱好有限公司董事长。、深圳康达(群像)爱好爱好有限公司董事长兼总统。

王彪修理的简历:

王彪,男,1953年生,大训练舍学历,节约师。卒业于武汉城市开展部城市突出系。他在黑龙江省开展政务会任务。;柴纳国际投资公司优美哈尔滨楼房开展公司;柴纳国际投资公司优美大连楼房开展公司;深圳华绍封锁开展爱好有限公司。义不容辞的深圳康达(群像)爱好爱好有限公司副董事长兼副总统。

周德孚修理简历:

周德孚,男,1951年生,中共党员,高级节约师,执业药师,博士。历任集成药厂厂办头脑;上海药物群像党委职员助理的;上海市麦克匪特斯氏疗法行政问询处公务任职于;上海医疗的外包抬出去主任、党中心区委员会;中美上海施贵宝胶黄芪爱好有限公司副总统、董事长、党委职员;上海胶黄芪爱好爱好有限公司党委职员、副主席及其他的关税。义不容辞的上海中西胶黄芪爱好有限公司董事长。

毛建一修理简历:

毛建一,男,1968年生,中共党员,两年制专科训练学历,博士学位,医师。他曾任营销地核副总统的必须使用的。、新沂天一药物爱好有限抬出去主任;医疗的行业抬出去主任、党委副职员;麻醉药科副总统兼首次任抬出去主任、党委副职员。上海中西胶黄芪爱好有限抬出去主任兼抬出去主任。

李建新修理的简历:

李建新,男,1954年生,大训练舍,副探究员。1978卒业于中南财经大训练舍。;他于1979在武汉统计局任务。;1980考入湖北省社会科开始。,在节约开始喜欢科研任务;1988年任湖北省人文科学院农经所副主任;1992年任湖北省人文科学院爱好节约所常务副主任、副探究员、硕士探究生导师;切换到深圳新范围扩展互信相干封锁充当查阅者公司,任市场部主任;2001年-2006年干深圳康达(群像)爱好爱好有限公司孤独董事。曾任深圳节约开始节约探究所所长、副探究员、深圳社会知识集合中级技术职称复查,节约学早已颁发了近2亿个单词。。

潘通文修理简历:

潘通文,男,1961年生,硕士,入会记账人师,柴纳节约开展信托封锁公司头脑Shenz、副总统;沈振高伟记账人公司头脑、首座合伙人;深圳宝丽来爱好爱好有限公司头脑、抬出去主任;深圳封锁充当查阅者爱好有限公司抬出去董事、副总统;柴纳孤独审计原则组总记账人机关,深圳证词探究所技术政务会盟员,深圳对齐税务师协会董事长。深圳富地税务有限责任公司抬出去董事、抬出去主任,江汉石油钻头爱好爱好有限公司孤独董事,广西桂东带电体爱好爱好有限公司孤独董事,深圳特别新闻爱好爱好有限公司孤独董事。

徐国平修理的简历:

徐国平修理,男,1950年生,大训练舍学历,记账人科目。19卒业于柴纳中国人民大训练舍节约系,天津利辛记账人训练1971至1987、柴纳中国人民大训练舍根底节约开展专业。自1971厕足其间任务以后,次要喜欢楼房使直立。、基本开展和实体打开等财务使用任务,徐国平修理一向喜欢大中型汽车的使直立任务。、实体打开伴侣财务使用,较强的财务作用生产能力和使富有的财务使用经验,他成地平面图和履行了非常封锁和本钱。。铁道部延续三个机关、柴纳躲进地洞公司在利比亚的突出、柴纳国际投资公司优美开展打开公司、中联实业爱好爱好有限公司财务总监、财务主任、总记账人师及其他的重大聚会。2004年-2006年干深圳康达(群像)爱好爱好有限公司董事。义不容辞的中联实业爱好爱好有限公司总记账人师。

张仁修理简历:

张刃,男,1966年生,硕士探究生,节约师,曾任北京的旧称油泵探究所技师。、深圳先科机电爱好有限公司助理的安排或处理、深圳龙港封锁充当查阅者爱好有限公司副总统、深圳客货通过保养地核头脑,朝内的,1999年-2003年干深圳康达(群像)爱好爱好有限公司董事。义不容辞的深圳快车道路桥收费站抬出去主任。

朱文雪修理简历:

朱文学,男,1966年生,节约学硕士,记账人师。1993卒业于上海财经大训练舍。。他干大训练舍教员。,喜欢社会审计任务;历任深圳康达(群像)爱好爱好有限公司董事副总统、财务总监等关税;上海中西胶黄芪爱好有限公司董事抬出去主任、财务总监等关税。义不容辞的深圳康达(群像)爱好爱好有限公司董事兼副总统、董秘、财务总监。

林雪修理的简历:

林雪修理,男,1963年生,硕士探究生学历。1983年卒业于郑州牧专并在该校教书;1992卒业于华南农业大训练舍。。1994年直到今天在深圳康达(群像)爱好爱好有限公司任务,义不容辞的深圳康达(群像)爱好爱好有限公司董事兼副总统,深圳神鹰养猪爱好有限抬出去主任。自2002以后,他一向干广东养猪业驴副会长。。

黄鑫修理的简历:

黄馨,男,1970年生,工商使用硕士。他卒业于成都大训练舍电子知识与技术开始。,先后在四川省乐山公交公司、珠海乾坤楼房材料爱好有限公司和深圳华绍封锁开展爱好有限公司任务,历任深圳华绍封锁开展爱好有限公司突出掌管、问询处头脑及其他的关税。义不容辞的深圳康达(群像)爱好爱好有限公司监事、总统抬出去主任、劳力资源总监,他还干深圳布吉水公司董事长助理的。。

附件二:孤独董事建造宣言书、孤独董事申请求职者宣言

深圳康达(群像)爱好爱好有限公司孤独董事建造宣言书

建造人(深圳康达(群像)爱好有限董事会)现就建造(李建新修理)、潘通文修理、徐国平修理、张仁修理)为深圳康达(群像)爱好爱好有限公司第六感觉届董事会孤独董事申请求职者颁发开宣言,被建造人与深圳康达(群像)爱好爱好有限公司经过不存在若干情绪反应被建造人孤独性的相干,详尽的国家如次:

建造是为了完整地理解被建造人的事业。、学历、技术职称、详尽的任务经验、总而言之是部分时间任务。,被建造人已以书面设计一个版式开端供职充当深圳康达(群像)爱好爱好有限公司第六感觉届董事会孤独董事申请求职者,被建造人思索建造人。:

一、基本原则法度、行政规章及其他的使担忧必须使用的,具有股票上市的公司董事资历的;

二、契合深圳康达(群像)爱好爱好有限公司条例必须使用的的供职学期;

三、具有柴纳证监会《下去在股票上市的公司扩展孤独董事机构的直的风景》等必须使用的所索取的孤独性:

(1)被建造人及其直系亲属、次要社会相干均公开深圳康达(群像)爱好爱好有限公司及其附设伴侣供职,被建造人及其直系亲属做错重大利益股票构思者。、实践把持人及其关系伴侣;

(二)被建造人及其直系亲属做错直线部分或直接构思深圳康达(群像)爱好爱好有限公司已发行爱好1%的股票构思者,也做错股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片股票构思者的自由自在股票构思者;

(三)被建造人及其直系亲属公开直线部分或直接构思深圳康达(群像)爱好爱好有限公司已发行爱好5%前述事项的股票构思者单位供职,他们也缺席为股票上市的公司的前五名股票构思者保养。;

(四)被建造人做错为深圳康达(群像)爱好爱好有限公司或其附设伴侣、深圳康达(群像)爱好爱好有限公司重大利益股票构思者装备财务、法度、使用充当查阅者、技术查阅者和其他的保养任职于;

(五)被建造人到处去岁不具有前述的四项所列情状;

(六)被建造人公开与深圳康达(群像)爱好爱好有限公司及其附设伴侣或许深圳康达(群像)爱好爱好有限公司重大利益股票构思者及其附设伴侣具有重要的事情往还的单位供职,也不是属于此类事情单位的重大利益股票构思者单位。。

四、被建造人做错国家公务任职于,也做错孤独董事。它缺席;

五、被建造人做错同类机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、其他的代理人之职基本原则、充当查阅者公务任职于使用机构、单位义不容辞的中心区使用公务任职于;

六、被建造人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中心区使用公务任职于;

七、被建造人在分开和归休后不到三年。,用不着孤独董事的位来购置物该党。、中心区使用机关开端供职中心区使用公务任职于;

八、被建造者做错三年后分开和归休。,且拟任孤独董事关税未按必须使用的向本人所在单位党组(党委)谈话并立案的中心区使用公务任职于;

九、被建造人在分开和归休后不到三年。,且在原供关税使用地域和事情范围内客商持股占25%前述事项公司内供职的任职于;

十、包罗深圳康达(群像)爱好爱好有限公司在内,被建造为孤独董事的股票上市的公司的总额为:,在深圳康达(群像)爱好爱好有限公司未延续供职超越六年;

十一、被建造人早已本着证监会《股票上市的公司高级使用任职于种植任务操纵》的必须使用的推进孤独董事资历证书;

十二、被建造人被选后,深圳康达(群像)爱好有限董事会盟员中无论如何包罗第三的孤独董事,无论如何有一位孤独董事是记账人。;

十三的、本建造人早已基本原则《畲族孤独董事立案方法》第三条必须使用的对孤独董事申请求职者互相牵连情状举行达到最低点。

本作者抵押品前述的国家是真实的。、正确、未经触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或重要的缺漏;另外的,投保人心甘承当法度责任,承兑处分。。

建造人:深圳康达(群像)爱好有限董事会

6月5日,二,九

深圳康达(群像)爱好爱好有限公司孤独董事申请求职者宣言

宣言人 (李建新修理)、潘通文修理、徐国平修理、张仁修理),作为深圳康达(群像)爱好爱好有限公司第六感觉届董事会孤独董事申请求职者,开宣言和抵押品,本人与深圳康达(群像)爱好爱好有限公司经过不存在若干情绪反应本人孤独性的相干,详尽的国家如次:

一、在去岁,我和我的直系亲属、次要社会相干公开公司及其附设机构内。,我和我的直系亲属也公开该公司重大利益股票构思者、实践把持人及其关系伴侣;

二、在去岁,我和我的直系亲属缺席直线部分或直接构思该公司1%前述事项的已发行爱好;

三、在去岁,我和我的直系亲属做错该公司流行音乐十大畅销唱片股票构思者;

四、在去岁,我和我的直系亲属公开直线部分或直接构思该公司5%前述事项已发行爱好的股票构思者单位供职;

五、在去岁,我和我的直系亲属公开该公司实践把持人、重大利益股票构思者关系伴侣;

六、在去岁,我和我的直系亲属公开该公司前五名股票构思者单位供职;

七、在去岁,我做错为公司或其附设伴侣保养的。、或许公司的重大利益股票构思者装备融资。、法度、使用充当查阅者、技术查阅者和其他的保养任职于;

八、在去岁,我缺席为公司装备审计。、充当查阅者、评价、法度、喜欢寄售和其他的保养的任职于。,或虽在该等机构供职但并未预对该公司互相牵连媒介的保养突出且做错该机构的次要符合人或合伙人;

九、本人公开与该公司及其附设伴侣或许该公司重大利益股票构思者及其附设伴侣具有重要的事情往还的单位供职,也不是属于此类事情单位的重大利益股票构思者单位。;

十、我不向倾斜飞行信任倾斜飞行。、供货商、分配者单位职员;

十一、我缺席从股票上市的公司和它的M购置物更多的新闻。、未发行的其他的权利;

十二、本人不属于国家公务任职于或干孤独董事不违背《中华人民共和国公务任职于法》互相牵连必须使用的;

十三的、我做错党的机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、其他的代理人之职基本原则、充当查阅者公务任职于使用机构、单位义不容辞的中心区使用公务任职于;

十五个人结合的橄榄球队世纪、我公开分开和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中心区使用公务任职于;

十五个人结合的橄榄球队、我公开分开和归休后的三年内。,用不着孤独董事的位来购置物该党。、中心区使用机关开端供职中心区使用公务任职于;

十六、我做错三年后分开和归休。,且拟任孤独董事关税未按必须使用的向本人所在单位党组(党委)谈话并立案的中心区使用公务任职于;

十七、我公开分开和归休后的三年内。,且在原供关税使用地域和事情范围内客商持股占25%前述事项公司内供职的任职于;

十八、本人不存在《中华人民共和国公司条例》首次百四十七条必须使用的不得干公司董事情状;

十九点钟、本人早已本着柴纳证监会《股票上市的公司高级使用任职于种植任务操纵》的必须使用的推进孤独董事资历证书;

二十、本人契合公司条例必须使用的的供职学期。;

二十一、本人将简历及互相牵连独特的新闻在内股票上市的公司,正确,未经触动的。

包罗深圳康达(群像)爱好爱好有限公司在内,我同样东西孤独董事。股票上市的公司总额不再,本人未深圳康达(群像)爱好爱好有限公司延续供职六年前述事项。

李建新修理、潘通文修理、徐国平修理、张仁修理(正楷书)慎重宣言:我完整对某人找岔子孤独董事的重大聚会。,确保前述的国家失实。、正确、未经触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或重要的缺漏;另外的,我心甘承当法度责任,承兑法度制裁。。深圳扩展互信相干交易所可以证实其资历和孤独性。。在我干公司孤独董事时期,承兑柴纳扩展互信相干监督使用政务会的必须使用的。、必须使用的等的必须使用的,确保你有十足的时期和生气来抬出去你的重大聚会。,作出孤独的判别,做错公司的次要股票构思者、实践把持人或许其他的单位或许独特的的情绪反应。

宣言人:李建新、潘通文、徐国平、张刃

日期:6月5日,二,九

扩展互信相干法典:000048 扩展互信相干略号:圣康达 公报号:2009-011

深圳康达(群像)爱好爱好有限公司

非常董事会第三次相识第五次相识公报

深圳康达(群像)爱好爱好有限公司第五届中西部及东部各州的县议会2009年第三次相识于2009年6月5日在公司三楼相识室聚集,相识留心以J的特别满足需要方法收回。。5位监事应厕足其间相识。,5位监事实践付诸表决,承兑《公司条例》和《公司条例》的使担忧必须使用的。中西部及东部各州的县议会主席何光明修理掌管了相识。,相识细想并经过了下去大选的鸟嘴相接触。。

基本原则公司条例和公司条例的必须使用的,中西部及东部各州的县议会开端供职建造郝耀忠修理。、陈俊雄修理、黄修理(见附件))是第六感觉届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。,并在2008年度股票构思者大会上在内付诸表决。。

另东西临产阵痛大会选出的何光明修理。、刘健修理(见附件))是公司的掌管。,公司的第六感觉届中西部及东部各州的县议会由三名股票构思者结合。。

特意地留心

深圳康达(群像)爱好爱好有限公司中西部及东部各州的县议会

6月6日,二,九

附件:掌管申请求职者简历

郝耀忠修理的简历:

郝耀忠,男,1954年生,两年制专科训练养殖,高级技术职称,中共党员。1972年9月—1972年12月,博罗邮局任务;1973年1月—1979年2月,在童子军中队参军;1979年3月—1981年2月,博罗县工商局任务;1981年3月—1983年12月,在博罗县商业局任务;1984年1月—1985年3月,在深圳香湖度假村任务;1985年4月—1994年3月,深圳通过局任务;1994年4月—1994年8月,龙港通过公司任务,任主任助理的。1994年9月直到今天,在深圳康达(群像)爱好爱好有限公司任务,深圳康达(群像)通过爱好有限抬出去主任、法定代理人,群像公司党委委员。义不容辞的深圳康达(群像)爱好爱好有限公司监事。

陈俊雄修理简历:

陈俊雄修理,男,1955年生,两年制专科训练。义不容辞的深圳康达(群像)爱好爱好有限公司使入迷事情部抬出去主任、监事。1978年3月——1981年1月,于佛山知识技术学牧医系读兽医专业。1981年2月——1982年5月,在深圳原西乡共同体管委会任务。1982年5月直到今天,在坎特群像任务,历任技术站站长、鸡场场长、经营使用部辅助、抬出去主任助理的、伟江公司主任、使入迷事情部抬出去主任等职。

黄樯修理简历:

黄樯,男,1968年生,大训练舍,科技士,安排或处理。1989年卒业于东北大训练舍,曾任深圳佳兴伴侣爱好有限公司营业部主任,义不容辞的深圳华超封锁开展爱好有限抬出去主任助理的,并部分时间深圳中海使富有田产打开爱好有限公司副总统。

何光明修理简历:

何光明,男,1957年生,两年制专科训练。1987年9月至1990年7月,深圳开放大学财务记账人习得;1993年9月至1996年7月,海南大训练舍节约与使用探究。1974年8月至1983年9月,在宝安县布吉共同体布吉营干记账人。、文书重大聚会;1983年10月至1997年2月, 历任深圳康达(群像)爱好爱好有限公司记账人、养鸡场副副会长、金库副辅助、辅助、内部的审计辅助、问询处头脑及其他的关税;1997年3月至1999年12月,任深圳康达(群像)爱好爱好有限公司董事、副总统; 2000年1月至2001年4月,任深圳康达(群像)爱好爱好有限公司监事。义不容辞的深圳康达(群像)爱好爱好有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

刘健修理的简历:

刘健修理,男,1970年生,大训练舍,记账人师、入会记账人师、对齐税务师。义不容辞的深圳康达(群像)爱好爱好有限公司内部审计部门抬出去主任、监事。。刘健修理长期喜欢财会任务,历任深圳康达(群像)爱好爱好有限公司基址图总记账人机关记账人、副总统、抬出去主任,曾任深圳中诚华南税务师事务所突出主任及深圳轧润通封锁爱好有限公司审计部抬出去主任,有使富有的记账人任务经验。。

扩展互信相干法典:000048 扩展互信相干略号:圣康达 公报号:2009-012

深圳康达(群像)爱好爱好有限公司

下去聚集2008年度股票构思者大会的留心

公司和董事会会员总体抵押品A的确实性。、精密与未经触动的性,虚伪记载、给错误的劝告性国家或许重要的缺漏承当共同责任。。

一、相识基本制约

1。会议找来人:公司第五届董事会。

2。这次股票构思者大会契合法度必须使用的。、公司条例必须使用的及使担忧必须使用的。公司第五届董事会于6月5日聚集第三次相识。,下去聚集股票构思者周年的大会的鸟嘴相接触。

三。相识日期和时期:2009年6月26日,星期五(9):30。

4。相识找来:采用现场开票的设计一个版式。。

5。预者:

(1)到 柴纳扩展互信相干归还经登记借出的东西结算有限责任公司后期使靠近 公司总体股票构思者在深圳分行对齐。公司总体股票构思者有权列席股票构思者大会。 会,并可以以以书面设计一个版式设计一个版式付托代理人列席相识和厕足其间付诸表决,股票构思者的代理人不明确的是本。 公司股票构思者。

(2)公司董事、监事和高级使用任职于。

(3)公司请求的证人大律师。。

6。位:广东省深圳罗湖区深南东路1086号集巨大的厦附楼三楼相识室。

二、相识细想

1.这次相识细想契合法度、公司条例必须使用的及使担忧必须使用的。

2。这次相识细想的提议:

(1)细想《董事会2008年度谈话》;

(2)细想2008年度中西部及东部各州的县议会的任务谈话。;

(3)细想《公司2008年年如此度谈话及摘要》;

(4)细想公司决算表2008份。;

(5)对公司2008利润分配规划的思惟。;

(6)细想《下去续聘深圳鹏城记账人公司爱好有限公司为公司2009年财务审计机构的鸟嘴相接触》;

(7)细想修正公司条例的鸟嘴相接触。,为了体育运动是一种特别的体育运动。;

(8)细想大选说得中肯鸟嘴相接触和建造;

基本原则公司条例的必须使用的,董事会建造罗爱华小姐。、王彪修理、周德孚修理、毛建一修理、李建新修理、潘通文修理、徐国平修理、张仁修理、朱文雪修理、林雪修理、黄鑫修理是美国第六感觉届董事会的申请求职者。,李建新修理、潘通文修理、徐国平修理、张仁修理为公司第六感觉届董事会孤独董事申请求职者。基本原则《畲族孤独董事立案方法》 (2008 年度矫正必须使用的,孤独董事申请求职者需经深圳STO审察。深圳股票交易所未能经过审计。,董事会不得向股票构思者在内董事会。。

(9)细想中西部及东部各州的县议会大选说得中肯鸟嘴相接触;

(10)下去C公司孤独董事补助鸟嘴相接触的思惟;

(11)细想《下去提请股票构思者大会准许董事会决定原件保证书信任满期后对待续保事情的鸟嘴相接触》。

三。发行:前述的首次至7项提议琐碎,参阅本公司于2009年4月20日在《扩展互信相干时报》上发行的《公司第五届董事会2009年首次次相识结实公报》、《公司第五届中西部及东部各州的县议会2009年首次次相识结实公报》或可领会公司指定的新闻发行网站Http://www.cninfo.com.cn。

三、现场股票构思者会归还经登记借出的东西方法

1。对齐测定:

(1)契合学期的股票构思者构思股票构思者报账卡。、身份证,准许代理人也该当构思代表权。 (见附件),模仿、定制的,完整依照体式。、监制情节无效、本人身份证、客户股票构思者解释卡归还经登记借出的东西顺序。

(2)合格社团的法定代理人构思本人的身份证;、法定代理人证明的、公司股票构思者报账卡、营业执照归还经登记借出的东西,或构思其身份证的准许代理人。、法定代理人代表权(见附件)),模仿、定制的,完整依照体式。、监制情节无效、法定代理人证明的、公司股票构思者报账卡、营业执照归还经登记借出的东西。

(3)区分位的股票构思者可以经过写字母于或FACSIMI对齐。。

2。对齐时期:2009年6月23日至6月24日,从午前九点到午前十二点钟。,后期两点到后期五点型。。

三。归还经登记借出的东西位:深圳康达(群像)爱好爱好有限公司董秘办

四、其它事项

1。相识将继续多时。,厕足其间相识,符合直接行动和交通费。

2。亲属详述:

联 系 人:朱文学、张明华

邮递区号:518003

电 话:(0755)25425020-330、359

传 真:(0755)25420155

特意地留心

深圳康达(群像)爱好有限董事会

6月6日,二,九

附件:准许代表权

准许代表权

兹全权大使的付托修理(小姐)代表本公司(独特的)列席深圳康达(群像)爱好爱好有限公司2008年年如此度股票构思者大会,基本原则ATT的权利行使付诸投票,并代表本会署名的互相牵连包装署名。。

本公司(本人)对这次股票构思者大会的付诸表决风景如次:

序号 开票事项 付诸表决风景
开端供职 弃权
2008年度谈话及摘要      
董事会2008年度谈话      
2008年度中西部及东部各州的县议会谈话      
公司2008财务账单      
2008年度公司利润分配规划      
下去续聘深圳鹏城记账人公司爱好有限公司为公司2009年财务审计机构的鸟嘴相接触      
啤酒论修正公司条例      
下去董事会换届选出的和建造孤独董事申请求职者的鸟嘴相接触      
8.1 罗爱华      
8.2 王彪      
8.3 周德孚      
8.4 毛建一      
8.5 李建新(孤独董事申请求职者)      
8.6 潘通文(孤独董事申请求职者)      
8.7 徐国平(孤独董事申请求职者)      
8.8 张仁(孤独董事申请求职者)      
8.9 朱文学      
8.10 林雪      
8.11 黄馨      
下去中西部及东部各州的县议会大选的鸟嘴相接触      
9.1 郝耀忠      
9.2 陈俊雄      
9.3 黄樯      
10 啤酒论孤独董事赠物      
11 下去提请股票构思者大会准许董事会决定原件保证书信任满期后对待续保事情的鸟嘴相接触      

保管人未显然地付诸表决风景的,受付托人

有权本着本人的风景开票。。

基本原则本人的风景缺席选出的权。。

注:1、保管人未显然地付诸表决风景的,眼前尚微暗客户能否有权承兑这些必须使用的。 开票开端供职你的风景,则本公司认同该付托人开端供职受付托人有权本着自开票开端供职你的风景。

2、倘若你想开票,你开端供职变化。,请填写开端供职栏说得中肯O一词。;倘若你想开票反鸟嘴相接触。,请用O一词填写反栏。;倘若你想保持变化。,请用O一词填写弃权栏。。

校长姓名或姓名(署名) : 构思爱好的股票构思者人数:

次要身份证号码(营业执照号) : 客户股票构思者解释:

客户署名: 校长身份证号码:

付托的无效性: 付托日期:2009 年、月、日

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