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公报日期:2017-02-28

纽带密码:600759 纽带约分:洲际的油气 公报号:2017-010号

洲际的油气股份有限公司

第十一届董事会第十三垒安打警卫官比分公报

董事会和公司一切董事使安全、给错误的劝告性州或主修的没遇到,此外其使满足的真理。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

洲际的油气股份有限公司(以下约分“公司”)第十一届董事会第十三垒安打警卫官于2017年2月24日以电子邮件方法使活跃公司一切董事,警卫官于2017年2月27日以现场联合信件选举的方法集合。7位董事应出席警卫官。,出席警卫官的7位董事。这次警卫官的聚集和聚集与参与事项相一致。。警卫官由主席掌管。,侍候董事的比分如次::

一、对签字获得预测打成平局补充协定的打手势要求 选举末后:3票称赞,0票支持,0弃权。此项做出计划方式关系市。,副头部蒋亮、安迪、孙楷沣、王文涛克制不要开票。。

2016年11月4日,该公司与常德隆付T签字了洲际的油气。

股份有限公司主修的资产获得预测打成平局协定,并经公司第十一届董事会第八日次警卫官、2016年度第三垒安打股票持有者大会以为与经过。为了促进支持中小股票持有者的趣味,称赞公司与常德市久富贸易有限公司签字《对洲际的油气股份有限公司主修的资产重组之创利润预测打成平局协定之补充协定》。常德市久富贸易有限公司接纳班克斯石油有限责任公司(以下约分“班克斯公司”或“标的公司”)对应的2017年、2018年、2019年、2020年(以下合称“获得打成平局过去某一特定历史时期的”)的预测净获得数额分岔为-3,百万富翁、百万富翁、5,百万富翁、14,百万富翁。常德市久富贸易有限公司接纳的班克斯公司在获得打成平局过去某一特定历史时期的如愿以偿的归属于总公司的净获得(本协定中以起飞非惯常利弊得失后的归属于总公司的净获得数确定)将累计不在表面之下前述的评价告发中列明的班克斯公司在获得打成平局过去某一特定历史时期的绝对应的预测净获得数额,总共17个,百万富翁。

具体使满足详见公司外部的宣布的《对签字主修的资产重组之创利润预测打成平局协定之补充协定的公报》。

二、副董事长任职公司董事长的打手势要求

选举末后:7票称赞,0票支持,0弃权。

董事会最近收到公司总裁孙楷沣假造勤勉,孙楷沣假造因病需手术送入医院,无法执行总统的作用。,向董事会勤勉委任。董事会确定从这次警卫官起任职公司董事长。。孙楷沣假造任职的董事作用也由其自己批准公司董事安迪假造代替行使。

本公报。

洲际的油气股份有限公司

董事会

2017年2月27日

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立刻的:如此广泛分布不克不及使安全它的真理和客观现实。,一切参与单位的无效消息,以兑换使活跃为铅锤。,申请书包围者小心风险。

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